Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Τρανταχτά ονόματα της ελληνικής showbiz και του επιχειρείν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους Έλληνες των Pandora Papers.
Τα ονόματα επιχειρηματιών, εφοπλιστών, χρηματιστών, τραγουδιστών και άλλων επαγγελματιών αναμένεται να βρεθούν σύντομα στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώσει σαφείς εντολές για ενδελεχή έρευνα των προσώπων που εμφανίζονται στη λίστα των Pandora Papers, ενώ τους δικούς της ελέγχους έχουν ξεκινήσει και οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι διαδικασίες ελέγχου
Εντολές έχουν λάβει ήδη δυο μονάδες της Αρχής, οι οποίες θα διερευνήσουν αν έχουν δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές οι εταιρείες που φαίνονται στα Pandora Papers. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως η κατοχή μιας εταιρείας σε φορολογικό παράδεισο δεν συνιστά αδίκημα ούτε ότι αυτομάτως συνεπάγεται ότι εμπίπτει ως παράβαση στη φορολογική νομοθεσία.
Πάντως, η διαδικασία προβλέπει πως θα ελεγχθεί:
- αν μέσω των offshore εταιρειών διαπράχθηκε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και
- αν οι αναφερόμενοι στις λίστες έχουν δηλώσει στα Πόθεν Έσχες τους (όσοι είναι υπόχρεοι) ή στις φορολογικές τους δηλώσεις των ίδιων ή των εταιρειών τους.
Με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένεται η απόφαση των εισαγγελικών λειτουργών για το ποιες υποθέσεις θα προτεραιοποιηθούν, δηλαδή ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και ποιες μένουν στο… συρτάρι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.
Τα «ηχηρά» ονόματα
Στη λίστα που αποκάλυψε πρόσφατα η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) περιλαμβάνονται μια σειρά από «ηχηρά» ονόματα, αλλά και πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε κορυφαίους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι όμως, προτιμούν να κινούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Συνολικά, περιλαμβάνει 239 ονόματα και 78 διευθύνσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Angelos Michalopoulos: Ο Έλληνας χρηματιστής της Wall Street που κατάφερε να γραφτεί το όνομά του σε σελίδες μεγάλων εφημερίδων του εξωτερικού, ως το «φαινόμενο» broker. Λέγεται μάλιστα, ότι είχε επινοήσει τον δικό του αλγόριθμο και εκμεταλλευόμενος τη διαφορά ώρας στις χρηματαγορές, κατόρθωσε να βγάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τις επενδύσεις του σε μετοχές, ομόλογα και εμπορεύματα. Μάλιστα, από ένα ταξίδι μαζί με τη σύζυγό του στην Ίο, «θαμπώθηκε» από την ομορφιά του Αιγαιοπελαγίτικου νησιού και αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό.
Μεταξύ των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει στην Ίο, βρίσκονται το πολυτελές ξενοδοχείο «Agalia Luxury Suites» κοντά στην παραλία Τζαμαρία, που αποτελείται από 14 σουίτες, δυο beach bar στην παραλία Κουμπάρα, ένα μπαρ στη Χώρα του νησιού, ενώ έχει επενδύσει σε και… king size ξαπλώστρες στην παραλία Μυλοπότας. Φυσικά, οι επενδύσεις του δεν σταματούν εκεί, αφού οι ντόπιοι κάνουν λόγο ότι έχει αγοράσει σχεδόν το… 25% του νησιού! Στα Pandora Papers εμφανίζεται με δυο εταιρείες, τη Basilica Group Limited και τη PRENTI HOLDINGS INC.
Michalis Hadjiyiannis: Ο δημοφιλής Κύπριος τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης, σύμφωνα με τα Pandora Papers είναι κάτοχος της TALANTO CAPITAL MARKETS, με έδρα στις Βρετανικής Παρθένες Νήσους.
Konstantinos Piladakis: Ο επιχειρηματίας Kώστας Πηλαδάκης, πρώην ιδιοκτήτης εισηγμένων επιχειρήσεων (Vivere), των καζίνων Ρίου και Ξάνθης και της ΠΑΕ Λάρισα. Εμφανίζεται στα Pandora Papers μέσω της NOVELL HOLDINGS LIMITED με έδρα της Παρθένες Νήσους.
Antonios Paschalidis: Ο Αντώνης Πασχαλίδης ή όπως είναι γνωστός, Αντώνης Ρέμος, εμφανίζεται ως κάτοχος της Novell Holing Limited, μαζί με τον επιχειρηματία και φίλο του Κώστα Πηλαδάκη.
Georgios Demathas: Ένα από τα ονόματα της ελληνικής λίστας που προκαλούν αίσθηση – αν και άγνωστος στην Ελλάδα- είναι αυτό του Γιώργου Δημαθά (Georgios Demathas), που εμφανίζεται 44 φορές, ως κάτοχος offshore εταιρειών και λογαριασμών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Πρόκειται για 46χρονο απόφοιτο του Hamilton College της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Columbia, επικεφαλής της εταιρείας Stroigasitera Inc, που χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομών για εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου. Δραστηριοποιείται στην κεντρική Ασία (Τουρκμενιστάν, Καζακστάν κλπ), σε στενή συνεργασία με τη ρωσική Lukoil. Σύμφωνα με τα Pandora Papers είναι κάτοικος Λονδίνου, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι διαμένει στη Μόσχα. Το ύψος της περιουσίας του παραμένει άγνωστο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στις Παρθένες Νήσους εμφανίζονται ότι είτε έχουν κλείσει είτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί, ενώ από τις 44 εταιρείες μόνο οι 19 φαίνονται ως ενεργές.
Georgios Kantas: Ο 57χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Καντάς εμφανίζεται στη λίστα 27 φορές. Πρόκειται για τον βασικό μέτοχο -με ποσοστό 75%- της εταιρείας Berkeley Energy Servises, ενώ ζει στο Μόντε Κάρλο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που βρίσκονται στη λίστα εμφανίζονται ότι έχουν απενεργοποιηθεί. Μόνο οι 7 παρουσιάζονται ως ενεργές.
Ilias Lianos: Ο Νεοσμυρνιώτης επιχειρηματίας που ξεκίνησε από την ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου, βρέθηκε στην ηγεσία της κατασκευαστικής εταιρείας “Αρχιρόδον”. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που «ανδρώθηκε» επιχειρηματικά, κυρίως τη δεκαετία του ’90, ενώ στο παρελθόν ήταν συνιδρυτής και μεγαλομέτοχος της Proton Bank, η οποία κατέρρευσε όταν περιήλθε στον Λ. Λαυρεντιάδη.
Evangelos Charatsis: Πρόκειται για τον γνωστό χρηματιστή Βαγγέλη Χαρατσή, ο οποίος είναι ο συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματιστηριακής Beta ΑΧΕΠΕΥ. Γνωστός για την αγάπη του για τον αθλητισμό, αφού συμμετέχει σε κάθε διοργάνωση αποστάσεων, υπήρξε και ένα από τα πρώτα κρούσματα του COVID στη χώρα μας, το Μάρτιο του 2020.
Ioannis Chr. Yoitis και Ioannis Ath. Yiotis: Μέτοχοι της γνωστής βιομηχανίας παιδικών τροφών, που κατέχουν σε αυτήν τη θέση του προέδρου και αντιπροέδρου αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτουν τα Pandora Papers, η διεύθυνση με την οποία συνδέουν το όνομα Ιωάννης Γιώτης του Αθανάσιου, είναι ίδια με αυτή που έχει δηλώσει ο επιχειρηματίας και στα έγγραφα του ΓΕΜΗ.
Ioanna Vardinoyannis: Κόρη του Νίκου Βαρδινογιάννη, της ισχυρής επιχειρηματική οικογένειας. Εμφανίζεται στα Pandora Papers μέσω της εταιρείας Radner Finance Limited.
