Οργανωμένο δίκτυο εταιρειών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διέθετε στο εξωτερικό, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής και του Σκάι.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η δικαστική συντάκτρια Ιωάννα Μάνδρου, από το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, από τις έρευνες εντοπίστηκαν εταιρείες στις ΗΠΑ, Τουρκία και Βουλγαρία από τις οποίες βρέθηκαν χρηματικές ροές προς την εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων που διέθετε στη χώρα μας ο τηλεοπτικός παραγωγός.
Συνολικά οι εταιρείες αυτές που καταγράφονται είναι περί τις 15 και δεν εμφάνιζαν εταιρική δραστηριότητα.
Για τις έρευνες της Αρχής, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από πολλές πηγές και για τη δράση στενού συνεργάτη του τηλεοπτικού παραγωγού, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος μετείχε ενεργά στις επαγγελματικές δραστηριότητες.
Μάλιστα, από τις έρευνες, εντοπίστηκε ότι ο εν λόγω στενός συνεργάτης του γνωστού παραγωγού μετείχε στην επαγγελματική δραστηριότητα με πλαστή ταυτότητα που έφερε γυναικείο όνομα.
Οι δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων του τηλεοπτικού παραγωγού, και άλλων επτά συνεργατών του, δικηγόρου, λογιστών και άλλων προσώπων, αφορούν σε κινητή και ακίνητη περιουσία. Όμως εξαιρούνται ρητά της δέσμευσης με τις εντολές του κ. Βουρλιώτη, οι οικονομικές υποχρεώσεις του τηλεοπτικού παραγωγού για κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας του προσωπικού των εταιρειών του περί τους 600 εργαζόμενους.
Η σχετική εξαίρεση αναφέρεται ρητά προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το πόρισμα το ύψος των οφειλών του προς το δημόσιο προσδιορίζεται σε 12 εκ. ευρώ και όχι 22 όπως αρχικά είχε αναφερθεί, ενώ στο πόρισμα γίνεται εκτενής αναφορά στην χρηματοδότηση της εταιρείας του παραγωγού από το υπουργείο Ανάπτυξης για επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων, η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε.
Το πόρισμα Βουρλιώτη ήδη διαβιβάστηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, για τη διερεύνηση αδικημάτων, όπως φοροδιαφυγή σε βάρος του δημοσίου, απάτη σε βάρος του δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματική οργάνωση.
Ο Οικονομικός εισαγγελέας θα προσδιορίσει σύντομα τις επόμενες κινήσεις του με βάση το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
