Οι απάτες που έχουν εξιχνιαστεί ανέρχονται σε 231. 650 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 9 άτομα ενώ αναζητούνται ακόμη άλλοι δύο τουλάχιστον.
Σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης παραπέμπονται οι 9 κατηγορούμενοι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με υπολογιστή με θύματα σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
Οι αρχές έψαχναν την εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες υποκλέπτοντας πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες μέσω διαδικτύου από τον Δεκέμβριο του 2018 όταν έγινε και η πρώτη καταγγελία.
Σύμφωνα με αυτή ένας 43χρονος υποστήριξε ότι άγνωστος άντρας χρησιμοποίησε την πιστωτική του κάρτα και αγόρασε Iphone αξίας 1221 ευρώ. Από την έρευνα που έγινε προέκυψε ότι αυτός που αγόρασε το κινητό ήταν υπήκοος… Ινδίας αλλά δεν μπορούσε να ταυτοποιηθεί αν ο… Ινδός ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Οι αστυνομικοί ερευνούν τη διεύθυνση που έχει δηλωθεί για την αγορά του κινητού τηλεφώνου και ανακαλύπτουν ότι η συγκεκριμένη οδός είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις απάτης με παραγγελίες καταναλωτικών προϊόντων.
Έξι μήνες μετά γίνεται άλλη μία καταγγελία αυτή τη φορά από γυναίκα στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Μέσα σε επτά ημέρες άγνωστος έκανε αγορές ύψους 4.774 ευρώ με την πιστωτική της κάρτα .Οι αγορές αφορούσαν σε καύσιμα, πληρωμή εφορίας ακόμα και αγορά χρόνου ομιλίας κινητής τηλεφωνίας.
Δόσεις στην εφορία πλήρωναν και στην τρίτη καταγγελία. Το ποσό που άρπαξαν από πιστωτική κάρτα γυναίκας ήταν 3.000 ευρώ .Οι δόσεις που πληρώθηκαν ήταν για χρέη μίας άλλης γυναίκας που προφανώς γνώριζαν κάποια από τα μέλη του κυκλώματος. Σε μία άλλη περίπτωση ένας από τους κατηγορουμένους πλήρωσε τις εισφορές που χρωστούσε ένας δανειστής του ύψους 13.709 ευρώ χρεώνοντας τραπεζικούς λογαριασμούς …τρίτων. Επιπλέον η δράση τους επεκτάθηκε σύμφωνα με το κατηγορητήριο και σε προπληρωμένες κάρτες αλλά και σε ψηφιακά πορτοφόλια ενώ πλήρωσαν και λογαριασμό ΔΕΗ αξίας 500 ευρώ σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις.
Εναντίον τους κινήθηκε και μεγάλη τράπεζα για ζημιά που προκάλεσε η δράση τους συνολικού ποσού 133.771 ευρώ.
Σύμφωνα με την καταγγελία της τράπεζας οι πυλώνες δράσης τους ήταν:
Εξέδωσαν, κάνοντας χρήση των κλεμμένων κωδικών του web banking προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, εισέβαλλαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών ενώ άλλαζαν ακόμα τα στοιχεία των πελατών. Μετέφεραν δε ακόμα και ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς.
Οι παραγγελίες φαγητού που οδήγησαν στη σύλληψή τους
Οι αρχές διαπιστώνοντας ότι μέσω των πιστωτικών καρτών γίνονταν ηλεκτρονικά και παραγγελίες φαγητού πήγαν βήμα-βήμα ακολουθώντας τα τηλέφωνα που είχαν δώσει αλλά και τις διευθύνσεις παράδοσης του φαγητού. Ήταν το κλειδί για να φθάσουν στους κατηγορούμενους .Ο πρώτος εξ αυτών διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που έγινε στο σπίτι του ότι προμηθευόταν αριθμούς κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιημένους σε αλλοδαπούς. Σε laptop που εντοπίστηκε σε άλλο κατηγορούμενο διαπιστώθηκε ότι στην επιφάνεια εργασίας υπήρχε φάκελος που παρέπεμπε σε κατοχή διαπιστευτηρίων από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών τα οποία προμηθεύτηκε από συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της υπόθεσης η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί από τον Σεπτέμβριο του 2018. Είχε καθορισμένους διακριτούς ρόλους που αποκλειστικό σκοπό είχε την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών και τον προσπορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους.
Αρχηγικά μέλη δύο άτομα θείος και ανιψιός.
Η δράση τους ήταν σε 4 πεδία:
Προμήθεια καταναλωτικών προϊόντων για κατανάλωση ή έμμεση ρευστότητα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία:
«Θείος και ανιψιός προμηθεύονταν σε καθημερινή βάση αριθμούς πιστωτικών καρτών πολιτών και τις χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους ανάγκες (φαγητό ,καύσιμα κλπ)
Έκδοση και φόρτιση προπληρωμένων καρτών
Δημιουργία και φόρτιση ψηφιακών πορτοφολιών
Πληρωμές οφειλών τρίτων προσώπων και έμμεση λήψη μετρητών. Τα χρήματα τα μετέτρεπαν δε σε bitcoin.
Τα μηνύματα μεταξύ της σπείρας
Όταν οι αρχές άνοιξαν τα κινητά τους είδαν τα μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους οι κατηγορούμενοι ενώ υπήρχαν και βίντεο.
Στις 26.09.2019 σε μήνυμα μεταξύ δύο κατηγορουμένων αναφέρεται :
«Το δικό μου το δικό μου στο σπίτι που σου είχα 800 και ευρώ και το είχα πληρώσει και το είχαμε κάνει ότι πληρώθηκε και τώρα μου έστειλαν μήνυμα δέκα φορές κάθε ημέρα με παίρνουν τηλέφωνο από την …Δες το λίγο λες θα το φτιάξω θα το φτιάξω .Αυτό είναι το δικό μου ρε…»
Οι απάτες που έχουν εξιχνιαστεί ανέρχονται σε 231. 650 ευρώ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 9 άτομα ενώ αναζητούνται ακόμη άλλοι δύο τουλάχιστον.
Ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων Όθων Παπαδόπουλος δήλωσε στο newpost:
«Αν ο εντολέας μου ήταν ένοχος δεν θα έδινε τα στοιχεία του σε παραγγελίες που έκανε. Είναι ένα νεαρό παιδί με ασύλληπτη έφεση στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή.Το μεγάλο ταλέντο του έγινε αντιληπτό από επιτήδειους που το εκμεταλλεύθηκαν για ιδιοτελείς σκοπούς. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν είχε ιδέα από τις παράνομες ενέργειες»
