Ο 36χροος έπεισε τη γαλλική εταιρεία να μεταφέρει 148.770 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκε αποκλειστικά σε εταιρεία της οποίας ήταν ο μοναδικός δικαιούχος.
Ως διαχειριστής ατομικής επιχείρησης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, ο 36χρονος δημιούργησε επαφή με την εταιρεία μέσω τηλεφωνικών κλήσεων και email, πείθοντάς τους τελικά να συμμετάσχουν σε μια συλλογική προσπάθεια.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο 36χρονος κατάφερε να εξαπατήσει τη γαλλική εταιρεία προσκομίζοντας ψευδή στοιχεία ως πραγματικά περιστατικά. Ως εκ τούτου, η εταιρεία μετέφερε συνολικά 148.770 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της ατομικής επιχείρησης, από τον οποίο ωφελήθηκε αποκλειστικά ο ίδιος, αποκτώντας έτσι αθέμιτο οικονομικό πλεονέκτημα.
Το 2023, εμφανίστηκε μια υπόθεση απάτης που οδήγησε σε ενδελεχή έρευνα από τον εισαγγελέα. Η ταυτοποίηση των κατηγορουμένων ακολούθησε συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γαλλικών εισαγγελικών αρχών, με τη βοήθεια της Europol.
Σύμφωνα με το seleo.gr, η σχολαστική έρευνα που διενήργησε η αστυνομία, σε συνεργασία με τις γαλλικές αρχές μέσω της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/TM.EUROPOL, ταυτοποίησε με επιτυχία τα συγκεκριμένα στοιχεία του 36χρονου. Τα επίμαχα αδικήματα αφορούν «Απάτη με αποτέλεσμα ζημίες άνω των 120.000 ευρώ» και «ξέπλυμα εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες».
